A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nove pessoas investigadas por participação em um esquema comandado por um funcionário terceirizado que subtraiu mais de R$ 90 mil oriundos de faturas pagas em duplicidade à Sanepar. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), em Araucária e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e em Curitiba.

Além das ordens de prisão temporária, os policiais civis cumpriram 13 de busca e apreensão e 11 de bloqueios de contas bancárias. Nos endereços, foram apreendidos celulares e documentos, que serão analisados na continuidade da investigação, além de um carro e uma motocicleta de luxo. O mentor intelectual do golpe, de 23 anos, foi capturado e alegou que subtraiu os valores porque possuía dívidas de jogo.

A investigação teve início quando a própria Sanepar constatou a fraude que estava sendo praticada pelo funcionário terceirizado. As informações foram levadas até a PCPR, que em três meses identificou o funcionamento do esquema, bem como os membros do grupo criminoso. Entre os crimes investigados estão furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

“Este funcionário era incumbido de fazer a devolução de valores referentes a pagamentos de faturas feitos em duplicidade pelos consumidores. Porém, se aproveitando da confiança depositada nele pela empresa, realizava as transferências para contas bancárias de terceiros, entre os quais estão seus familiares e amigos, caracterizando a prática da lavagem de dinheiro”, explica o delegado da PCPR Emmanoel David.

Posteriormente, os valores desviados eram direcionados às contas pessoais do investigado. A PCPR apurou que ele faturou cerca de R$ 90 mil com o esquema, que vinha sendo praticado a pelo menos cinco meses. A estimativa é que ele tenha feito em torno de 40 vítimas, além da própria Sanepar.

O diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, explica que, como se trata de empregado terceirizado, o prejuízo foi absorvido pela empresa contratada. “Nenhum cliente foi prejudicado e todo o valor desviado foi devolvido à Sanepar pela terceirizada, que também demitiu o funcionário envolvido na fraude.”

A companhia tem aperfeiçoado os procedimentos para evitar fraudes. Entrou em operação neste mês um sistema de checagem automática de CPF e CNPJ vinculados às matrículas para devolução de valores cobrados em duplicidade.

“Além desse sistema, fizemos atualizações normativas, que definem critérios mais rigorosos para aprovação de devoluções. Também revisamos o mapeamento e controles do processo, bem como reforçamos as orientações aos empregados que executam a atividade”, explica o gerente de planejamento e desenvolvimento comercial da Sanepar, Guilherme Arioli.