criptomoedas
Golpes envolvendo CRIPTOATIVOS/CRIPTOMOEDAS
Há dois tipos de golpes envolvendo criptomoedas:
1 - golpes de investimento em criptomoeda onde a vítima apenas faz transferências bancárias para uma suposta empresa que promete aplicação em criptomoedas com retornos generosos. Neste caso a vítima deve informar todas as transações bancárias que realizou, contendo: banco, agência e conta de origem; banco, agência, conta, chave pix, titular da conta e CPF (mesmo que só apareça uma parte deste) da conta de destino; e valor transferido.
2 - golpes em que a vítima tem contas em exchanges (Binance, Bybit, etc) ou possui carteira própria, e realiza transferências em criptomoedas para a outra carteira.
Neste caso, a vítima deve fornecer cópias editáveis das transações(arquivos em que seja possível copiar os valores), uma vez que para viabilizar a investigação é necessário apresentar o material probatório a seguir:
Apresentação de material probatório:
Apresentar planilha editável contendo as seguintes informações:
1 - Hash da transação (Tx Hash ou TxID)
2 - Endereço de destino (Deposit Address)
3 - Rede Utilizada (BTC, BSC, ETH, etc)
Salvar em um pendrive e apresentar no NUCIBER
Clique aqui para acessar o arquivo de exemplo em Planilha do Google